Heinen houdt vast aan uitwisseling bankgegevens in de strijd tegen witwassen

Witwassen
20 januari 2025
door @nrc

Aanpak witwassen: De huidige manier om witwassen tegen te gaan is „vastgelopen”, vindt minister Heinen (Financiën). Samenwerking tussen banken is daarom essentieel, schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer. Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

Heinen houdt vast aan uitwisseling bankgegevens in de strijd tegen witwassen

Related Posts

Junior KYC Analist | Zakelijk | Thuiswerken

Minister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren

ECLI:NL:RBAMS:2024:8363 Rechtbank Amsterdam, 05-12-2024, 13/222235-20