To uncover a crime is to prevent another!
Melders opgelet: vanaf nu kan het zijn dat u sneller een bericht van ons ontvangt dat wij uw melding van een ongebruikelijke transactie (nog) niet accepteren. Dit komt omdat we nóg meer gaan toezien op de datakwaliteit van meldingen.
Lees hoe we vanaf nu samen nog zorgvuldiger te werk gaan: https://lnkd.in/eDwfAwdT
#datakwaliteit #FinancialIntelligence #FIU Read More
Did you know that AUSTRAC has e-learning modules to help you comply with AML/CTF obligations? We’ve released a new module to help you submit good… BronDid you know that AUSTRAC has e-learning modules to help you comply with AML/CTF obligations? We’ve released a new module to help you submit good quality threshold transaction reports & avoid common mistakes. Check out our e-learning modules: https://t.co/OkqgTuEcq2 https://t.co/7K4f4dp9B5
Voor effectieve en efficiënte analyses van ongebruikelijke transacties, is datakwaliteit cruciaal. FIU-Nederland gaat hier de komende tijd nog strikter op toezien. Zo kan het zijn… BronNog meer oog voor datakwaliteit: wat betekent dit voor u als melder? – FIU-Nederland
The FIAU would like to inform CBAR Reporting Entities that on Friday 24th January 2025 there will be a scheduled down time from 7am till… BronNotice – CBAR System – Downtime and Updates
