Minister Heinen: ’Banken moeten weer gegevens kunnen uitwisselen in strijd tegen witwassen’

Witwassen
20 januari 2025
door onze correspondent

Minister Heinen (Financiën) wil dat banken toch gegevens gaan uitwisselen in de strijd tegen witwassen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij zijn visie over de bankensector uit… Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

Minister Heinen: ’Banken moeten weer gegevens kunnen uitwisselen in strijd tegen witwassen’

Related Posts

Junior KYC Analist | Zakelijk | Thuiswerken

Minister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren

ECLI:NL:RBAMS:2024:8363 Rechtbank Amsterdam, 05-12-2024, 13/222235-20