Nieuwe witwasaanpak, nieuwe meldsystematiek.
De Minister van Financiën stuurde vandaag zijn Visie op de financiële sector 2025 naar de Tweede Kamer.
‘Streng zijn op criminelen, geen inperking van privacy en minder regeldruk: het kan niet allemaal tegelijk. We moeten durven kiezen. (…) Mijn prioriteit bij de belangen ligt bij het schoonhouden van het financiële stelsel van crimineel geld en het verminderen van de regeldruk. Dat betekent dat we meer ruimte moeten geven aan poortwachters om bijvoorbeeld gegevens met elkaar te delen en de onderzoeken door poortwachters gerichter te maken.’
In april komen de ministers van Financiën en J&V met een nieuwe witwasaanpak. De twee hoofdoelen daarbij zijn
1) barrières verhogen om het criminelen lastiger te maken om misbruik te maken van het financiële stelsel, en
2) minder lasten voor bonafide ondernemers en burgers.
De minister verwijst in zijn brief ook naar het feit dat door de nieuwe Europese regels (het AML-pakket) er een nieuwe me Read More