Voor effectieve en efficiënte analyses van ongebruikelijke transacties, is datakwaliteit cruciaal. FIU-Nederland gaat hier de komende tijd nog strikter op toezien. Zo kan het zijn dat u (sneller) bericht van ons ontvangt dat wij uw melding (nog) niet accepteren. In dit bericht leest u waarom én wat u dan kunt doen.
Als FIU-Nederland krijgen we steeds meer meldingen van ongebruikelijke transacties. Om een idee te geven, vijf jaar geleden ontvingen we zo’n 750.000 meldingen, vorig jaar waren dat er 2,3 miljoen. Om al die data goed te kunnen analyseren, is het heel belangrijk dat de informatie die binnenkomt, van goede kwaliteit is. Onze analyses richten zich bovendien steeds vaker op systemen en netwerken, in plaats van individuele gevallen. De analyses worden daarmee complexer, wat datakwaliteit nog belangrijker maakt.
Op de datakwaliteit van meldingen van ongebruikelijke transacties valt nu vaak nog winst te behalen. Voorbeelden zijn rechtspersonen met verkeerde KvK-nummers, onjuiste adressen bij natuurlijke personen en foutieve combinaties van indicatoren en bedragen. Als we deze fouten kunnen voorkomen, scheelt dat u en FIU-Nederland achteraf veel (handmatig) werk.
Omdat we strikter gaan toezien op de datakwaliteit, kan het zijn dat u vaker een bericht ontvangt dat wij uw melding (nog) niet accepteren. Dit gebeurt op twee manieren. Het kan zijn dat u al in het meldportaal een bericht krijgt dat de melding niet geaccepteerd wordt. U leest in dat bericht dan ook waarom dit het geval is en wat u dus dient aan te passen. Ook is het mogelijk dat een FIU-medewerker achteraf contact opneemt met het verzoek om gegevens aan te passen of te valideren.
Zo dragen we samen bij aan betere datakwaliteit. Dit resulteert in nog betere financiële inlichtingen, meer inzicht en effectievere interventies. Op die manier zorgen we met elkaar voor een versterking van het bestrijden en voorkomen van witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering.
Heeft u vragen over dit bericht of over het melden van een ongebruikelijke transactie? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
-
Scam-alert: oplichters doen zich voor als FIU-Nederland
De afgelopen tijd zijn verschillende organisaties per e-mail en telefoon benaderd door oplichters, die zich voordoen als FIU-Nederland. Ze vragen bijvoorbeeld naar uw ID- of IBAN-nummer. Of ze willen dat u direct geld overboekt. Wees hierop alert. FIU-Nederland vraagt u nóóit om deze gegevens.
-
Celstraf voor witwassen met zorggelden
-
Beslag op crypto dankzij oplettende poortwachter
