ECLI:NL:GHAMS:2024:3655 Gerechtshof Amsterdam, 24-12-2024, 23-000674-24

Volgens minister van Financiën, Eelco Heinen is de controle door banken op witwaspraktijken vastgelopen. Read More    ​  

Wwft, hoger beroep, boete, hoger risico op witwassen, verscherpt toezicht. De hoge contante omzet bij de supermarkt wordt aangemerkt als een transactie. Omdat het administratiekantoor… BronECLI:NL:CBB:2025:19 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-01-2025, 23/109

…gebaseerd op de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Dit zorgt niet alleen voor integere … bestrijden van specifieke risico’s zoals… BronTraineeship CDD/KYC Analist