Opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd. Eenvoudig witwassen. Om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, voorwerpen en stoffen voorhanden hebben, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit. Overtredin…Read More
Home » ECLI:NL:GHSHE:2024:2678 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 21-08-2024, 20-002548-23
ECLI:NL:GHSHE:2024:2678 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 21-08-2024, 20-002548-23
Related Posts
CDD Analist
De focus ligt op het uitvoeren van Event Driven Reviews en Periodic Reviews.Het hoofddoel van een CDD Analist is om risico’s met betrekking tot witwassen… BronCDD Analist
Oud-zakenman Paarlberg te ziek voor cel en mag naar huis van rechter
…afgeperst. Paarlberg werd in deze kwestie in 2012 ook veroordeeld tot vier jaar cel voor witwassen , oplichting en belastingfraude. Heb je een tip of… BronOud-zakenman Paarlberg te ziek voor cel en mag naar huis van rechter
CDD Analist | Natuurlijke personen & Zakelijke klanten
Jouw hoofddoel is het tijdig identificeren en beheersen van risico’s die verband houden met witwassen en terrorismefinanciering. Door gedegen onderzoek speelt ABN AMRO een actieve… BronCDD Analist | Natuurlijke personen & Zakelijke klanten