Uit het controledossier van het tuincomplex blijkt niet dat:is voldaan aan de vereisten van de Wwft; het kantoor onderzoek heeft gedaan naar eventuele politiek prominente personen. (Er is alleen vermeld dat er geen PEP’s zijn); de rechtmatigheid… Read More
Home » Voldoende waarborgen tegen willekeur toetsers
Voldoende waarborgen tegen willekeur toetsers
- Wwft
- door accountant.nl
Related Posts
Minister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
- Wwft
- door John Weerdenburg
Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, “vastgelopen”. Er is een “nieuwe belangenafweging” nodig om uit de impasse te komen. … BronMinister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
KYC analist natuurlijke personen
Ter voorbereiding op het gesprek heb jij dan ook al onderzoek verricht naar de materie (WWFT, werkzaamheden van de analist, ABN AMRO, boetes, KYC)Je communiceert… BronKYC analist natuurlijke personen
Tuchtrecht: ook ervaren advocaat kan struikelen over Wwft
- Wwft
- door Nicole Weidema
Een advocaat met 40 jaar ervaring legt de regels van de Wwft verkeerd uit. Het levert hem een flinke schorsing op. Read More