Uit het controledossier van het tuincomplex blijkt niet dat:is voldaan aan de vereisten van de Wwft; het kantoor onderzoek heeft gedaan naar eventuele politiek prominente personen. (Er is alleen vermeld dat er geen PEP’s zijn); de rechtmatigheid… Read More
Home » Voldoende waarborgen tegen willekeur toetsers
Voldoende waarborgen tegen willekeur toetsers
- Wwft
- door accountant.nl
Related Posts
CDD KYC Junior Analist DFC Commercial
Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform… BronCDD KYC Junior Analist DFC Commercial
ECLI:NL:HR:2025:446 Hoge Raad, 25-03-2025, 24/02053
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv door notaris tegen beslag op administratieve stukken, (kopieën van) gegevensdragers, server van notariskantoor en telefoon wegens verdenking… BronECLI:NL:HR:2025:446 Hoge Raad, 25-03-2025, 24/02053
kst-31477-I : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de non-paper over het faciliteren van toegang tot zakelijke betaalrekeningen Read More