Jan. 21, 2025 — Senior U.S. District Judge Brian J. Davis today sentenced Jose Molina-Herrera (Honduras) to 27 months in federal prison for conspiracy to commit wire fraud and conspiracy to defraud the United States for the purpose of impeding the lawful functions of the Internal Revenue Service (IRS). The court also ordered Molina-Herrera to forfeit $867,005, which are proceeds of the wire fraud offense. In addition, Molina-Herrera was ordered to pay $3,558,579.42 in restitution to the IRS. Molina-Herrera entered a guilty plea on Nov. 1, 2024. Read More
Home » Honduran national sentenced in $14 million payroll scheme to defraud the IRS and workers’ compensation insurance company
Honduran national sentenced in $14 million payroll scheme to defraud the IRS and workers’ compensation insurance company
Related Posts
Berlusconi: Belastingontduiking? Moet kunnen
De Italiaanse regeringsleider Silvio Berlusconi heeft woensdag de praktijk van belastingontduiking “moreel” gejustifieerd. Read More
Schepenen riskeren boete voor belastingontduiking
De Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit(AOIF) onderzoekt de Visa-uitgaven van de Antwerpseschepenen. Ook zou de Bijzonder Belastingsinspectie (BBI)bekijken of stadssecretaris Nolf en co zich… BronSchepenen
riskeren boete voor
belastingontduiking
Griekse fiscus wil belastingontduiking met 40% verminderen · Accountancy Vanmorgen
De AADE, de Griekse belastingdienst, en het Griekse ministerie van Financiën binden de strijd aan met belastingontduiking. Over 4 jaar moet die met 40 procent… BronGriekse fiscus wil belastingontduiking met 40% verminderen · Accountancy Vanmorgen