Noordelijke Fraudekamer. Oplichting, opzettelijk gebruik maken van vervalste geschriften en witwassen. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 184 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uren.Read More
Home » ECLI:NL:RBNNE:2025:158 Rechtbank Noord-Nederland, 21-01-2025, 18-750110-17
ECLI:NL:RBNNE:2025:158 Rechtbank Noord-Nederland, 21-01-2025, 18-750110-17
Related Posts
ING kreeg miljoenenboete in Spanje om falend anti-witwasbeleid
De Spaanse tak van ING is in Spanje bestraft voor falend anti-witwasbeleid. De boete volgt kort op een geruchtmakend strafonderzoek naar de bank vanwege zijn… BronING kreeg miljoenenboete in Spanje om falend anti-witwasbeleid
Huawei zegt in Belgische smeergeldzaak ‘nultolerantie’ voor corruptie te hebben
- Witwassen
- door demorgen.be
…Portugal. Ook zou er mogelijk sprake zijn van witwassen, aldus nog het federale… Read More
Huawei ontkent betrokkenheid bij mogelijke corruptiezaak Europees Parlement: “Hanteren…
…Portugal. Ook zou er mogelijk sprake zijn van witwassen, aldus nog het federaal… Read More