Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza. #Varese #ServizioAereo #NoiconVoi https://t.co/72NTwtYtuQ

Van 23.01. tot 24.01. namen het hoofd van FIU Letland, Toms Platacis, en de adjunct-hoofd van FIU Letland, Kārlis Matisons, deel aan de Egmont Europe… BronVan 23.01. tot 24.01. zal de directeur van FIU Letland, Toms Platacis, en de adjunct-directeur van FIU Letland, Kā, aanwezig zijn. 

Het is algemeen bekend dat diverse vormen van (drugs) criminaliteit gepaard gaan met grote hoeveelheden contant geld. Contant geld dat moet worden witgewassen om het… BronHet is algemeen bekend dat diverse vormen van (drugs) criminaliteit gepaard gaan met grote hoeveelheden contant geld. Contant geld… 

Do you work in the UK non-financial services regulated sector?Why not register your interest for a free virtual SARs Best Practice Workshop offered by the… Bron@NCA_UKFIU: Do you work in the UK non-financial services regulated sector? Why not register your interest for a