To uncover a crime is to prevent another!
Het is algemeen bekend dat diverse vormen van (drugs) criminaliteit gepaard gaan met grote hoeveelheden contant geld. Contant geld dat moet worden witgewassen om het in de legale economie te kunnen gebruiken. Eén manier daarvoor is om onroerend goed aan te kopen, (ver) onder de marktwaarde en het overige deel onderhands contant te voldoen. In dit praktijkvoorbeeld gaan we in op witwassen met de zogeheten ABC-constructie, opgemerkt door een alerte notaris.
#FIU #vastgoed #witwassen Read More
#ECOFEL will be hosting the ECOFEL Certification Program Workshop on Tue, Jan 28, as part of the 2025 EG WG/RG Meetings. The workshop will provide… Bron@EGFIU: #ECOFEL will be hosting the ECOFEL Certification Program Workshop on Tue, Jan 28, as part of the 2025 EG WG/RG Meetings. The workshop will provide FIUs and int. partners with insights into the program’s development and how it supports global AML/CFT efforts. #AML #CFT #ECP
Het verbeteren van de synergie: de hondeneenheden van de #vigilidelfuoco en de @GDF testen reddingstechnieken voor lawines en in winterse bergomgevingen. De tests werden uitgevoerd… BronVertalen @vigilidelfuoco: Het verbeteren van synergie: hondeneenheden van de #vigilidelfuoco en de @GDF testen.
Wereldbeker BIATLON – het ongelooflijke succes van Tommaso Giacomel gaat door, na zijn recente overwinning in de massastart in Ruhpolding behaalde hij vandaag de derde… BronThe Biathlon World Cup – Tommaso Giacomel continues his extraordinary form, as he does
