In het verleden zijn volgens Interpol hoge regeringsfunctionarissen betrokken geweest bij cocaïnehandel en door corruptie in de havens en binnen het rechtssysteem wordt er weinig gedaan tegen de drugssmokkel.Jos L. lijkt in Sierra Leone goede…Read More
Related Posts
Medior Cdd Analist Amsterdam
Als CDD-analist speel je een cruciale rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude. Samen met je team doe je onderzoek… BronMedior Cdd Analist Amsterdam
Theo E. is klaar voor inhoudelijke behandeling fraudezaak, getuigenverhoren in zaak oud Jumbo-topman
…inleidende zitting. E. wordt verdacht van corruptie, valsheid in geschrifte en belastingfraude. De medeverdachte Frits van… Oud Jumbo-topman Van Eerd wordt eveneens verdacht van corruptie,… BronTheo E. is klaar voor inhoudelijke behandeling fraudezaak, getuigenverhoren in zaak oud Jumbo-topman
Zeven getuigen moeten herkomst contant geld Frits van Eerd verklaren
Ook had hij contact met mensen met een crimineel verleden.Naast witwassen wordt hij ook verdacht van corruptie en valsheid in geschrifte. De inhoudelijke behandeling van… BronZeven getuigen moeten herkomst contant geld Frits van Eerd verklaren