Ga naar de inhoud
Home » Justitie kraakt verklaring Jumbo-man Van Eerd over contant geld: ‘Nietszeggend en niet te verifiëren’

Justitie kraakt verklaring Jumbo-man Van Eerd over contant geld: ‘Nietszeggend en niet te verifiëren’

Het Openbaar Ministerie wil de bijna vierenhalve ton cash die bij oud-Jumbo topman Frits van Eerd thuis en in zijn werkplaats werd gevonden, van hem afpakken. Dat bleek tijdens een tussentijdse regiezitting in Assen. Het OM denkt dat het geld afkomstig is van witwassen. Van Eerd ontkent dat, en heeft zeven intimi bereid gevonden zijn verhaal te onderbouwen.  Read More

Related Posts

KYC Analist Business Clients (Amersfoort)

Met jouw focus op de beoordeling van zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw WerkomgevingJe gaat aan de slag binnen een nieuw… BronKYC Analist Business Clients (Amersfoort)

Junior CDD analist Amersfoort

…bij ABN AMRO – en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist bij ABN AMRO… BronJunior CDD analist Amersfoort

CDD analist | Junior

…en bestrijd financiële criminaliteit!Wil jij impact maken in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering? Als CDD-analist speel jij een sleutelrol in het signaleren van financiële… BronCDD analist | Junior