Het Openbaar Ministerie wil de bijna vierenhalve ton cash die bij oud-Jumbo topman Frits van Eerd thuis en in zijn werkplaats werd gevonden, van hem afpakken. Dat bleek tijdens een tussentijdse regiezitting in Assen. Het OM denkt dat het geld afkomstig is van witwassen. Van Eerd ontkent dat, en heeft zeven intimi bereid gevonden zijn verhaal te onderbouwen. Read More
Home » Justitie kraakt verklaring Jumbo-man Van Eerd over contant geld: ‘Nietszeggend en niet te verifiëren’
Justitie kraakt verklaring Jumbo-man Van Eerd over contant geld: ‘Nietszeggend en niet te verifiëren’
Related Posts
Compliance Officer
…aanspreekpunt op het gebied van Client Integrity, en dan met name het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Het team Business Compliance Officer Personal & Business… BronCompliance Officer
Zeven NL’se plofkrakers vallen door mand bij Zwitsers casino: opgepakt met biljetten met antidiefstalverf
Zeven plofkrakers uit Nederland zijn in Zwitserland opgepakt nadat ze bankbiljetten vol verf in het alpenland wilden ‘witwassen’. Dat probeerden onze landgenoten door de briefjes… BronZeven NL’se plofkrakers vallen door mand bij Zwitsers casino: opgepakt met biljetten met antidiefstalverf
Geen betalingen boven de 3000 euro meer?
Grote aankopen met contact geld: het kan wijzen op witwassen. Daarom wil het kabinet contante betalingen van boven de 3.000 euro verbieden. De Tweede Kamer… BronGeen betalingen boven de 3000 euro meer?