Het gebruik van een bankrekening kost steeds meer. Volgens banken komt dat doordat de verplichte antiwitwascontroles erg duur zijn. Ze hebben echter weinig resultaat. Read More
Home » Burger dupe van dure strijd tegen witwassen
Burger dupe van dure strijd tegen witwassen
Related Posts
Simpson Thacher fined £362,000 over anti-money laundering failures
- Witwassen
- door Euan Healy
US law firm agrees settlement with UK legal regulator over failings in London office Read More
Huiszoekingen vanwege mogelijke omkoping Europarlementariërs door Huawei
- Witwassen
- door demorgen.be
…wordt naar valsheid in geschrifte en het witwassen van illegaal verkregen geld. Het onderzoek zou al twee jaar aan de gang… Read More
Man wordt onwel en rijdt water in | Tiener naar ziekenhuis na aanrijding; aanhouding voor rijden…
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Tas met tienduizenden euro’s gevonden in auto; verdachten opgepakt voor witwassen Twee Rotterdammers van 26 en 39 jaar zijn dinsdag opgepakt voor witwassen. Ook een… BronMan wordt onwel en rijdt water in | Tiener naar ziekenhuis na aanrijding; aanhouding voor rijden…