30 januari 2025 Rubriek van de website van de Nationale Bank van België (‘NBB’) over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (SWG/FT): actualisering

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 18 november 2024 een boete opgelegd van €1.600.000 aan online broker BUX B.V. (BUX) voor het overtreden van… BronBoete BUX voor overtreding provisieverbod 

‘Het opleggen van sancties is nooit leuk. Read More   

De horecabranche is kwetsbaar voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Redenen voor dat verhoogde risico voor betrokkenheid bij witwassen zijn: veel contant geld: opbrengsten uit criminaliteit […]… BronBFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen