De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen niet goed genoeg op orde. Read More
Home » DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
Related Posts
Vader en moeder lopen tegen de lamp met illegale handel in huidbleekmiddelen
…illegale handel in middelen om de huid te bleken. Ook werd hij veroordeeld voor witwassen. Daarom krijgt hij 3 jaar celstraf, waarvan een half jaar… BronVader en moeder lopen tegen de lamp met illegale handel in huidbleekmiddelen
Strijd tegen drugscriminelen gaat versnelling hoger in nieuw regeerakkoord
De Arizona-regering gaat harder optreden tegen drugscriminelen en maakt een speerpunt van het opsporen van crimineel vermogen. De straffen voor witwassen gaan omhoog. Read More … BronStrijd tegen drugscriminelen gaat versnelling hoger in nieuw regeerakkoord
Een gigolo en 1,9 miljoen Kenianen: hoe Rusland de Duitse verkiezingscampagne tracht te beïnvloeden
…als “ information laundering”, of het witwassen van informatie.Een paar uur nadat het artikel verscheen op de website… Read More