Verdachte is veroordeeld voor valsheid in geschift, oplichting (hypotheekfraude) en witwassen. Verdachte heeft door het vervalsen van een werkgeversverklaring en salarisstroken ten onrechte een hypothecaire lening gekregen van de bank. Daarnaast heeft zij illegale inkomsten samen met haar partner witgewassen. De rechtbank legt aan verdachte op een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden waa…Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2025:246 Rechtbank Midden-Nederland, 31-01-2025, 16/230448-19 (P)
ECLI:NL:RBMNE:2025:246 Rechtbank Midden-Nederland, 31-01-2025, 16/230448-19 (P)
Related Posts
KYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht
Met jouw focus op de beoordeling van groot zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw werkomgevingJe gaat aan de slag binnen gespecialiseerde… BronKYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht
Vijf hoofdpijndossiers voor de nieuwe paus: van misbruik tot lege schatkist
- Witwassen
- door demorgen.be
…gebracht met de internationale normen tegen witwassen .Ook vergrootte hij het toezicht op de financiën en stelde hij een… Read More
Eis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro
Kermisspul Volgens de officier van justitie betaalde de man vooral met contant geld. Hij is niet eerder voor witwassen veroordeeld, wel voor andere vermogensdelicten (feiten… BronEis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro