De Nederlandsche Bank heeft op 22 januari 2025 twee bestuurlijke boetes opgelegd aan de Volksbank. Het betreft een boete van 15 miljoen euro vanwege het niet waarborgen van een beheerste bedrijfsuitoefening. Daarnaast is een boete van 5 miljoen euro opgelegd vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Read More
Related Posts
Boete BUX voor overtreding provisieverbod
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 18 november 2024 een boete opgelegd van €1.600.000 aan online broker BUX B.V. (BUX) voor het overtreden van… BronBoete BUX voor overtreding provisieverbod
25 jaar boetes en dwangsommen: de rol van handhaving in goed financieel toezicht
‘Het opleggen van sancties is nooit leuk. Read More
BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen
- TOEZICHT
- door bureauft.nl
De horecabranche is kwetsbaar voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Redenen voor dat verhoogde risico voor betrokkenheid bij witwassen zijn: veel contant geld: opbrengsten uit criminaliteit […]… BronBFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen