To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
…illegale handel in middelen om de huid te bleken. Ook werd hij veroordeeld voor witwassen. Daarom krijgt hij 3 jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk.Valse papieren Zijn vrouw kreeg een celstraf opgelegd van 2,5 jaar, waarvan de helft… Read More
De Arizona-regering gaat harder optreden tegen drugscriminelen en maakt een speerpunt van het opsporen van crimineel vermogen. De straffen voor witwassen gaan omhoog. Read More … BronStrijd tegen drugscriminelen gaat versnelling hoger in nieuw regeerakkoord
…als “ information laundering”, of het witwassen van informatie.Een paar uur nadat het artikel verscheen op de website… Read More
…integriteit.Deze functie vereist een diepgaand begrip van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Sanctiewet en relevante internationale richtlijnen, zoals… BronProgram Manager
