Vrijspraak witwassen contante huurpenningen. Noch de onvolledige informatie die de verdachte verzamelde over de huurders noch het aannemen van contante huurpenningen zijn, op zichzelf of in onderling verband, voldoende om een witwasvermoeden te rechtvaardigen.Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:3684 Gerechtshof Amsterdam, 03-10-2024, 23-003374-21
ECLI:NL:GHAMS:2024:3684 Gerechtshof Amsterdam, 03-10-2024, 23-003374-21
Related Posts
Geen betalingen boven de 3000 euro meer?
Grote aankopen met contact geld: het kan wijzen op witwassen. Daarom wil het kabinet contante betalingen van boven de 3.000 euro verbieden. De Tweede Kamer… BronGeen betalingen boven de 3000 euro meer?
Gevallen ‘fitnesskoning’ riskeert in beroep alsnog 30 maanden cel: “We hadden zelfs geen geld voor…
Hij wordt beschuldigd van oplichting en witwas, maar kreeg drie jaar geleden voor een groot deel de vrijspraak wegens een… Read More
Medior CDD Analist
…en innovatie samen in de strijd tegen witwassen, terrrorismefinanciering en corruptie. Bij ABN AMRO krijg jij de kans om … waarbij je de Wet ter… BronMedior CDD Analist