ECLI:NL:RBROT:2024:13470 Rechtbank Rotterdam, 26-11-2024, 10/208213-24

Witwassen
3 februari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

De verdachte heeft samen met een ander circa 60 valse verzekeringen afgesloten voor anderen. Doordat de verzekeringnemer veelal een verzekeringsverleden had en/of een bijzondere registratie in de CIS-databank kon de verdachte voor het afsluiten van de verzekering een hoge vergoeding vragen. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het witwassen van het daarmee verdiende geld.Read More

> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA in Amsterdam! | 🫱🏻‍🫲🏻,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBROT:2024:13470 Rechtbank Rotterdam, 26-11-2024, 10/208213-24

Related Posts

Medior CDD Analist

Hermoso getuigt in zaak tegen Rubiales: ‘Mijn baas kuste me en dat mag niet gebeuren’

Garage in Aartselaar verzegeld na controleactie: “Huurauto’s worden gebruikt door drugsdealers”