Banken zijn verplicht om klantonderzoeken uit te voeren in het kader van de antiwitwaswetgeving (Wwft) en hoeven daarover geen uitgebreide informatie te delen. De Geschillencommissie bevestigde dat bunq geen volledige inzage hoefde te geven, maar… Read More
Related Posts
Client Onboarding Analist
Vakopleidingen en trainingen, zoals certificaten op het gebied van Compliance & Risk (zoals Wwft) en CDD-masterclasses, zijn kosteloos beschikbaar om je vaardigheden te versterken.Slash Forward… BronClient Onboarding Analist
kst-31477-106 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Motie; Motie van de leden Ergin en Van der Lee over het voorkomen van discriminatie en uitsluiting door poortwachters als prioriteit… Bronkst-31477-106 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
kst-31477-108 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Motie; Motie van het lid Grinwis c.s. over in de nieuwe antiwitwasaanpak ruim baan maken voor stichtingen, verenigingen en kerken Read… Bronkst-31477-108 : Tweede Kamer der Staten-Generaal