Banken zijn verplicht om klantonderzoeken uit te voeren in het kader van de antiwitwaswetgeving (Wwft) en hoeven daarover geen uitgebreide informatie te delen. De Geschillencommissie bevestigde dat bunq geen volledige inzage hoefde te geven, maar… Read More
Related Posts
Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten
✅ Opleidingen & Certificeringen – Je volgt relevante opleidingen, zoals Wft-diploma’s en de Wwft-modules van het Nederlands Compliance Instituut. ✅ Carrièreversneller – Je start als… BronTraineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten
Functional Specialist (DFC)
…op grond van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft Nederland).Je werk1Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties… BronFunctional Specialist (DFC)
Wwft urgent, maar uitvoering blijkt struikelblok · Accountancy Vanmorgen
Accountants- en administratiekantoren hebben nog veel werk te verzetten in het naleven van de Wwft, blijkt uit een enquête van ComplianceWise en Accountancy Vanmorgen. Read… BronWwft urgent, maar uitvoering blijkt struikelblok · Accountancy Vanmorgen