EINDHOVEN – De politie Oost-Brabant en Limburg hebben tijdens een grootschalige actie woensdagochtend vier mensen aangehouden in een onderzoek naar het op grote schaal witwassen van crimineel geld en de productie van en handel in verdovende middelen. Read More
Home » Vier aanhoudingen in groot witwasonderzoek, politie speurt in 29 panden in Brabant, Limburg en Gelderland
Vier aanhoudingen in groot witwasonderzoek, politie speurt in 29 panden in Brabant, Limburg en Gelderland
Related Posts
Arrestaties en doorzoekingen in onderzoek naar witwassen en drugs
De zaak draait om een bedrijf in Venray. De politie startte een onderzoek naar het bedrijf vanwege mogelijk witwassen en fraude. Read More
Eindhovenaren (39 en 41) opgepakt in groot witwasonderzoek, ook inval in restaurant in Eindhoven
EINDHOVEN – De politie Oost-Brabant en Limburg hebben tijdens een grootschalige actie woensdagochtend vier mensen aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel geld… BronEindhovenaren (39 en 41) opgepakt in groot witwasonderzoek, ook inval in restaurant in Eindhoven
ECLI:NL:RBROT:2023:13086 Rechtbank Rotterdam, 06-04-2023, 10/215081-22
Vrijspraak van witwassen van een geldbedrag dat middels Whatsapp-fraude zou zijn buitgemaakt. Veroordeling voor verduistering van het geld op de bankrekeningen van de vader van… BronECLI:NL:RBROT:2023:13086 Rechtbank Rotterdam, 06-04-2023, 10/215081-22