📈 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝘁𝗿𝗲𝗻𝗱𝘀 𝗲𝗻 𝗼𝗻𝘁𝘄𝗶𝗸𝗸𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗷𝗱 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻 𝘄� 

📈 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝘁𝗿𝗲𝗻𝗱𝘀 𝗲𝗻 𝗼𝗻𝘁𝘄𝗶𝗸𝗸𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗷𝗱 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻 – 𝗙𝗔𝗧𝗙 𝗔𝗻𝗻𝘂𝗮𝗹 𝗥𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟬𝟮𝟰
Het afgelopen jaar heeft de Financial Action Task Force (FATF) belangrijke stappen gezet om #financiële #criminaliteit wereldwijd te bestrijden. In het nieuwste Annual Report 2023-2024 worden een aantal opvallende ontwikkelingen en trends uitgelicht die relevant zijn voor professionals in de witwasbestrijding:

🔹 𝗩𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿𝗽𝘁𝗲 𝗳𝗼𝗰𝘂𝘀 𝗼𝗽 𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁 𝗿𝗲𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝘆
Voor het eerst sinds 1990 heeft de FATF haar internationale standaarden op dit gebied aangescherpt. Dit moet leiden tot effectievere #bevriezing, #confiscatie en #terugvordering van crimineel vermogen. Ook wordt internationaal samengewerkt met INTERPOL via de FATF-INTERPOL Roundtable Engagement (FIRE) om dit operationeel te versterken.

🔹 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗱𝗿𝗲𝗶𝗴𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻
zoals cyber-enabled fraude, terrorismefinanciering via crowdfunding en misbruik van CBI/RBI-programma’s
De FATF heeft diepgaand onderzoek gedaan naar cyber-enabled fraude, het misbruik van #crowdfundingplatforms voor terrorismefinanciering, en hoe criminele netwerken profiteren van ‘gouden visa’ en burgerschapsprogramma’s om geld wit te wassen. Dit heeft geleid tot concrete aanbevelingen om deze dreigingen beter te adresseren.

🔹 𝗦𝘁𝗿𝗶𝗸𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗲𝗹𝘀 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲 𝗿𝗼𝗻𝗱𝗼𝗺 𝘂𝗶𝘁𝗲𝗶𝗻𝗱𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗵𝗲𝗯𝗯𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻 (𝗨𝗕𝗢’𝘀)
Landen worden aangespoord om registers voor uiteindelijk belanghebbenden op te zetten en hun regelgeving hierop aan te scherpen. Dit moet het gebruik van schijnconstructies en offshore entiteiten voor witwassen en corruptie beperken.

💡 𝗪𝗮𝘁 𝗯𝗲𝘁𝗲𝗸𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗶𝘁 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗼𝗻𝘀 𝘄𝗲𝗿𝗸?
De FATF blijft de druk opvoeren op landen om AML/CFT-maatregelen niet alleen op papier te versterken, maar ook in de praktijk effectief te maken. De uitdaging blijft om innovatie en transparantie in evenwicht te brengen zonder de financiële sector onnodig te belasten. Read More