To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
Woensdagochtend heeft de politie een serie invallen gedaan in een groot aantal woningen en bedrijfspanden in Brabant en Limburg. De politie zegt dat het gaat om een groot drugs- en witwasonderzoek. Er zijn zes mensen gearresteerd. Doelwit van de actie is het bedrijf Secutor Security in Venray, de eigenaar Yahya H. (39) is een van Read More
…de samenleving tegen (facilitatie van) witwassen en financiering van terrorisme.Jij en je baanAls FCC FIU Reporting … activiteiten, geïdentificeerd door Rabobank’s anti-witwas (AML) en financiering… BronFcc Fiu Reporting Officer
…Volksbank in Utrecht vervul je een cruciale rol in het beperken van risico’s zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Samen met jouw collega’s versterk je onze… BronSenior First Line Monitoring Analist AFC
De loods is een van de 29 panden en huizen waar de politie vandaag een inval heeft gedaan in een groot onderzoek naar het witwassen… Bronnepagenten opgepakt • politieheli zoekt naar vermiste man
