RT by @GDF: Op verzoek van ons kantoor in Bologna 🇮🇹 is een nieuwe bevriezingsbevel van €950.000 uitgevoerd.

FIUs
10 februari 202510 februari 2025
door Guardia di Finanza (IT)

Op verzoek van ons kantoor in Bologna 🇮🇹 is er een nieuwe bevriezingsorder van €950.000 uitgevoerd door @GDF, naast de eerder in beslag genomen €2,4 miljoen. Het betreft een onderzoek naar de import van roestvrijstalen coils terwijl er douanerechten werden ontweken. Meer: https://t.co/vTgeNG41pZ pic.twitter.com/VTyRH3QphK Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA in Amsterdam! | 🫱🏻‍🫲🏻,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

RT by @GDF: Op verzoek van ons kantoor in Bologna 🇮🇹 is een nieuwe bevriezingsbevel van €950.000 uitgevoerd.

Related Posts

🎉 SARs in Action Issue 31 – out now 🎉 Available on the NCA website: bit.ly/3RPiHGS #SARs hashtag#A

💡 De MONEYVAL-evaluatie van Letland onder de nieuwe 6e ronde gaat verder met een persoonlijke bijeenkomst.

Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Matera #WijMetJullie