𝗘𝗮𝗿𝗹𝘆-𝗱𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗵𝗶𝗴𝗵-𝗹𝗲𝘃𝗲𝗹” in Dutch is “𝗘𝗮𝗿𝗹𝘆-𝗱𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗵𝗶𝗴𝗵-𝗹𝗲𝘃𝗲𝗹”. 

Registreer voor de IV #KLEPTOTRACE Training: “𝗘𝗮𝗿𝗹𝘆-𝗱𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗵𝗶𝗴𝗵-𝗹𝗲𝘃𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗿𝗿𝘂𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗺𝗲𝘀 𝗮𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝗼𝗳 𝗘𝗨 𝗯𝗮𝗻𝗸𝘀’ 𝗔𝗠𝗟/𝗖𝗙𝗧 𝗱𝘂𝗲 𝗱𝗶𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲” 📅 25 februari 2025 | 11:00 – 16:00 CET 🌐 Online – via Webex De training richt zich op de vroege detectie van transnationale hoog-niveau corruptie binnen AML/CFT #duediligence. Deelnemers krijgen aanbevelingen en praktische tools om corruptie-gerelateerde risicofactoren te herkennen. Experts delen inzichten in echte casussen, geavanceerde #witwaspraktijken en beste praktijken uit de industrie om de financiële transparantie en inspanningen voor het terugvorderen van activa te verbeteren. Gericht op: Wetshandhaving, toezichthoudende instanties, banken, professionals, andere AML/CFT verplichtte entiteiten, industrie-experts. Training georganiseerd door de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland. Agenda van het evenement binnenkort beschikbaar. 🔗 Registreer vóór 20 februari: https://lnkd.in/dAJmkEjb Read More