The 2025 Risk Evaluation Questionnaire (REQ 2025) will be available on the Compliance and Supervision Platform for Assessing Risk (CASPAR) portal for Read More 
Related Posts
Geregeld vinden er aanhoudingen en veroordelingen plaats vanwege zorgfraude. Zoals in september 2024, toen een vrouw werd veroorde…
- FIUs
- door FIU-Nederland
Geregeld vinden er aanhoudingen en veroordelingen plaats vanwege zorgfraude. Zoals in september 2024, toen een vrouw werd veroordeeld voor zorgfraude via haar ‘thuiszorgbedrijf’. En in… BronGeregeld vinden er aanhoudingen en veroordelingen plaats vanwege zorgfraude. Zoals in september 2024, toen een vrouw werd veroorde…
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën #WijMetJullie
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeBewaking#WijMetJullie pic.twitter.com/xsHwkEMbjR Read More
FinCEN Issues Alert on Bulk Cash Smuggling and Repatriation by Mexico-based Transnational Criminal Organizations
- FIUs
- door fincen.gov
WASHINGTON—Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued an Alert on bulk cash smuggling and repatriation by Mexico-based Transnational Criminal… BronFinCEN Issues Alert on Bulk Cash Smuggling and Repatriation by Mexico-based Transnational Criminal Organizations