Rechtbank Amsterdam, 23 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:551 In deze zaak wordt de verdachte ten laste gelegd dat hij zowel belasting heeft ontweken als zich als ondergronds bankier schuldig heeft gemaakt aan witwassen en bankieren zonder vergunning. Verdachte handelde in mobiele telefoons via zijn onderneming waar hij enig aandeelhouder was. Uit een boekenonderzoek van de Belastingdienst bleek Rechtbank Amsterdam, 23 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:551 In deze zaak wordt de verdachte ten laste gelegd dat hij zowel belasting heeft ontweken als zich als ondergronds bankier schuldig heeft gemaakt aan witwassen en bankieren zonder vergunning. Verdachte handelde in mobiele telefoons via zijn onderneming waar hij enig aandeelhouder was. Uit een boekenonderzoek van de Belastingdienst bleek […] Read More
Related Posts
𝗚𝗿𝗲𝗻𝘀𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘄𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴: 𝗵𝗼𝗲 𝗽𝗮𝗸𝗸𝗲𝗻 𝘄𝗲 𝘄𝗶𝘁𝘄
𝗚𝗿𝗲𝗻𝘀𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘄𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴: 𝗵𝗼𝗲 𝗽𝗮𝗸𝗸𝗲𝗻 𝘄𝗲 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻 𝗲𝗰𝗵𝘁 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗮𝗮𝗻? Criminele geldstromen stoppen niet bij landsgrenzen, en daarom mag onze samenwerking dat ook niet doen. Maar… Bron𝗚𝗿𝗲𝗻𝘀𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘄𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴: 𝗵𝗼𝗲 𝗽𝗮𝗸𝗸𝗲𝗻 𝘄𝗲 𝘄𝗶𝘁𝘄
𝗛𝗼𝗿𝗲𝗰𝗮𝘇𝗮𝗮𝗸 𝗴𝗲𝘀𝗹𝗼𝘁𝗲𝗻 𝗻𝗮 𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝘇𝗼𝗲𝗸 #𝗕𝗶𝗯𝗼𝗯 De exclusieve horecagelege
𝗛𝗼𝗿𝗲𝗰𝗮𝘇𝗮𝗮𝗸 𝗴𝗲𝘀𝗹𝗼𝘁𝗲𝗻 𝗻𝗮 𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝘇𝗼𝗲𝗸 #𝗕𝗶𝗯𝗼𝗯 De exclusieve horecagelegenheid Sky Garden in Eindhoven heeft nooit haar deuren geopend en moet het pand in de horecastraat verlaten… Bron𝗛𝗼𝗿𝗲𝗰𝗮𝘇𝗮𝗮𝗸 𝗴𝗲𝘀𝗹𝗼𝘁𝗲𝗻 𝗻𝗮 𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝘇𝗼𝗲𝗸 #𝗕𝗶𝗯𝗼𝗯 De exclusieve horecagelege
🔍 𝗥𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: 𝗪𝗮𝘁 𝗯𝗲𝘁𝗲𝗸𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝘀𝗲 𝗮�
🔍 𝗥𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: 𝗪𝗮𝘁 𝗯𝗲𝘁𝗲𝗸𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝘀𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗶-𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝘄𝗲𝘁𝗴𝗲𝘃𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗷𝗼𝘂𝘄 𝘄𝗲𝗿𝗸? 🎙️ De regels veranderen. De impact is groot. In de nieuwste aflevering van… Bron🔍 𝗥𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: 𝗪𝗮𝘁 𝗯𝗲𝘁𝗲𝗸𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝘀𝗲 𝗮�