De regels veranderen. De impact is groot. In de nieuwste aflevering van de AMLC-podcast praten Maud Bรถkkerink en dr. Melissa van den Broek je bij over de AMLA (Anti-Money Laundering Authority) en de AMLR (Anti-Money Laundering Regulation). Welke nieuwe verplichtingen komen eraan? Wat betekent dit voor KYC-analisten, compliance officers en toezichthouders? En hoe verandert het toezicht in Europa?
๐ Enkele highlights uit de aflevering:
โ๏ธ De AMLA wordt dรฉ Europese toezichthouder. Wat betekent dit voor Nederland?
โ๏ธ Van ongebruikelijke naar verdachte transacties โ een fundamentele wijziging in de meldplicht?
โ๏ธ De cashlimiet: Nederland kiest een strengere koers dan Europa. Wat zijn de gevolgen?
โ๏ธ Wat moeten poortwachters NU al doen om klaar te zijn voor 2027?
๐ก Of je nu werkt bij een bank, trustkantoor, betaalinstelling of in de opsporing: deze regelgeving raakt ons allemaal. Zorg dat je voorbereid bent.
๐ง ๐๐๐ถ๐๐๐ฒ๐ฟ ๐ป๐ ๐ถ๐ป ๐ท๐ฒ ๐ณ๐ฎ๐๐ผ๐ฟ๐ถ๐ฒ๐๐ฒ ๐ฝ๐ผ๐ฑ๐ฐ๐ฎ๐๐-๐ฎ๐ฝ๐ฝ.
#AMLC #Witwasbestrijding #AMLR #AMLA #Toezicht #Regelgeving #Compliance