To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
…‘legale business’, maar eigenlijk geld witwassen. “Het zijn vaak winkels of sectoren waar traditioneel veel cash in … Drugscriminelen willen hun geld dus witwassen. Ze willen aan het illegaal verdiende geld een legale oorsprong vasthangen… Read More
Het Openbaar Ministerie heeft in zijn witwaszaak helemaal niet kunnen bewijzen dat het grote uitgavenpatroon van Piet W. witwassen van vermoedelijk crimineel geld was. Piet… BronAdvocaat: Piet W. gewoon een zakenman
…meer en meer bezighoudt met afpersing en witwassen. Die ook anticipeert op wat de politie onderneemt. Het drugsprobleem in… Read More
Ook zijn er acht verdachten aangehouden, en later op de dag in Leiden nog eens twee. Dat gebeurde tijdens een onderzoek naar witwassen. De verdachten… BronSchietpartij in centrum Rotterdam | Gewapende overval op winkel, daders nog zoek
