Veroordeling voor feitelijke leidinggeven aan het doen van onjuiste belastingaangiften. Gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Vrijspraak van witwassen.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2025:990 Rechtbank Amsterdam, 17-02-2025, 81/200081-22 (Promis)
ECLI:NL:RBAMS:2025:990 Rechtbank Amsterdam, 17-02-2025, 81/200081-22 (Promis)
Related Posts
Secretarial Support Officer
) op diverse gebieden, zoals bijvoorbeeld Klantbelang Centraal (KBC) en het voorkomen van het oneigenlijk gebruik van ons financieel systeem zoals witwassen en terrorisme financiering.Je… BronSecretarial Support Officer
ECLI:NL:RBZWB:2025:1943 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 03-04-2025, 02-175386-21
Verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van een bedrag van € 15.000,= tot een taakstraf van 60 uren.Read More
CDD Analist
De focus ligt op het uitvoeren van Event Driven Reviews en Periodic Reviews.Het hoofddoel van een CDD Analist is om risico’s met betrekking tot witwassen… BronCDD Analist