𝗚𝗿𝗲𝗻𝘀𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘄𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴: 𝗵𝗼𝗲 𝗽𝗮𝗸𝗸𝗲𝗻 𝘄𝗲 𝘄𝗶𝘁𝘄 

𝗚𝗿𝗲𝗻𝘀𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘄𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴: 𝗵𝗼𝗲 𝗽𝗮𝗸𝗸𝗲𝗻 𝘄𝗲 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻 𝗲𝗰𝗵𝘁 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗮𝗮𝗻?

Criminele geldstromen stoppen niet bij landsgrenzen, en daarom mag onze samenwerking dat ook niet doen. Maar 𝘩𝘰𝘦 zorgen we ervoor dat financiële instellingen en opsporingsdiensten internationaal beter samenwerken in de bestrijding van witwassen? 

De European Financial Institutions Public-Private Partnership (EFIPPP) heeft de “Practical guide for operational cooperation between investigative authorities and financial institutions” gepubliceerd. Deze gids gaat verder dan alleen een oproep tot samenwerking en biedt concrete richtlijnen voor effectieve publiek-private samenwerking over grenzen heen.

𝗣𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻 𝘂𝗶𝘁 𝗱𝗲 𝗴𝗶𝗱𝘀:
✅ 𝗔𝗰𝘁𝗶𝗲𝘃𝗲 𝗯𝗲𝘁𝗿𝗼𝗸𝗸𝗲𝗻𝗵𝗲𝗶𝗱 𝘃𝗮𝗻 𝗼𝗽𝘀𝗽𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀𝗱𝗶𝗲𝗻𝘀𝘁𝗲𝗻 bij publiek-private samenwerkingen: Veel AML/CFT-samenwerkingen in Europa zijn nu vooral FIU-gedreven. EFIPPP benadrukt dat ook opsporingsdiensten een structurele rol moeten krijgen om criminele netwerken sneller bloot te leggen. 

✅ Gerichte 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲-𝘂𝗶𝘁𝘄𝗶𝘀𝘀𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 op basis van operationele cases: In plaats van enkel strategische inzichten en typologieën te delen, pleit EFIPPP voor case-specifieke samenwerking. Dit betekent dat financiële instellingen onder strikte voorwaarden direct kunnen bijdragen aan lopende onderzoeken. 

✅ Cross-border partnerships onder 𝗘𝗨-𝘄𝗲𝘁𝗴𝗲𝘃𝗶𝗻𝗴: Met Regulation (EU) 2024/1624 wordt het mogelijk om grensoverschrijdende partnerships voor informatie-uitwisseling op te zetten. Dit stelt financiële instellingen in staat verdachte geldstromen internationaal te monitoren en direct te delen met relevante autoriteiten. 

✅ Snellere en gerichtere 𝗦𝘂𝘀𝗽𝗶𝗰𝗶𝗼𝘂𝘀 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀 (STRs): Door nauwere samenwerking kunnen financiële instellingen STRs verfijnen en specifieker maken, waardoor opsporingsdiensten minder ‘ruis’ ontvangen en effectiever kunnen reageren. 

✅ Praktische 𝘂𝘀𝗲 𝗰𝗮𝘀𝗲𝘀: De gids bevat concrete voorbeelden uit samenwerkingen in Nederland, het VK, Ierland en Letland, waarin operationele samenwerking leidde tot honderden nieuwe verdachte transacties, criminele aanhoudingen en asset recovery in de miljoenen. 

Met deze aanpak gaat EFIPPP verder dan alleen theorie: het biedt een raamwerk voor 𝘥𝘢𝘢𝘥𝘸𝘦𝘳𝘬𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬𝘦 verbeteringen in internationale AML/CFT-samenwerking. Dit rapport is verplichte kost voor iedereen die zich bezighoudt met financiële criminaliteit en de samenwerking tussen private en publieke partijen naar een hoger niveau wil tillen. 

#AML #FinancialCrime #InternationalCooperation #PubliekPrivateSamenwerking #Witwasbestrijding Read More