Bewezenverklaring: in de periode van 30 september 2023 tot en met 13 februari 2024 medeplegen van in de uitoefenening van beroep handelen in grote hoeveelheden hasj en hennep, het uitvoeren van deze softdrugs naar het buitenland en op of omstreeks 13 februari 2024 witwassen van 16.959,85 euro en 5.050 euro. Straf: een gevangenisstraf van 9 maanden met aftrek van het voorarrest waarvan 6 maanden…Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2025:705 Rechtbank Midden-Nederland, 17-01-2025, 16-298813-23
ECLI:NL:RBMNE:2025:705 Rechtbank Midden-Nederland, 17-01-2025, 16-298813-23
Related Posts
CDD Analist
De focus ligt op het uitvoeren van Event Driven Reviews en Periodic Reviews.Het hoofddoel van een CDD Analist is om risico’s met betrekking tot witwassen… BronCDD Analist
Oud-zakenman Paarlberg te ziek voor cel en mag naar huis van rechter
…afgeperst. Paarlberg werd in deze kwestie in 2012 ook veroordeeld tot vier jaar cel voor witwassen , oplichting en belastingfraude. Heb je een tip of… BronOud-zakenman Paarlberg te ziek voor cel en mag naar huis van rechter
CDD Analist | Natuurlijke personen & Zakelijke klanten
Jouw hoofddoel is het tijdig identificeren en beheersen van risico’s die verband houden met witwassen en terrorismefinanciering. Door gedegen onderzoek speelt ABN AMRO een actieve… BronCDD Analist | Natuurlijke personen & Zakelijke klanten