Procesafspraken. Bevestiging van het vonnis behalve ten aanzien van de opgelegde gevangenisstraf. Daarbij is rekening gehouden met de tussen het openbaar ministerie en de verdediging gemaakte procesafspraken. Medeplegen van witwassen. Gevangenisstraf voor de duur van 184 dagen met aftrek van voorarrest.Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2025:462 Gerechtshof Amsterdam, 19-02-2025, 23-003952-19
ECLI:NL:GHAMS:2025:462 Gerechtshof Amsterdam, 19-02-2025, 23-003952-19
Related Posts
Junior CDD analist Natuurlijke Personen
…verder dan alleen een baan; het is een missie om criminele activiteiten, zoals witwassen , fraude en financiering van terrorisme, te voorkomen. Als een toonaangevende… BronJunior CDD analist Natuurlijke Personen
KYC analist Onboarding ABN AMRO
Dit doen we met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.Je begint de … meebrengen op het gebied… BronKYC analist Onboarding ABN AMRO
Junior CDD analist
…dat de diensten van de bank misbruikt worden voor criminele activiteiten zoals witwassen , fraude of financiering van terrorisme? Ben je analytisch ingesteld en vind… BronJunior CDD analist