Donald Trump announces US ‘gold card’ visa scheme

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) heeft weer een nieuwe boete opgeleverd. Ditmaal niet voor een bank, maar voor een… BronBoete van 1,7 miljoen euro voor vastgoedtak Achmea voor onvoldoende controleren op witwassen

…personen aangehouden. Daaronder zijn meerdere personen die worden verdacht van het witwassen van criminele gelden en valsheid in geschrifte.Justitie is van plan om miljoenen euro’s… BronOM meldt nieuwe aanhoudingen in internationaal ondermijningsonderzoek

De rechtbank in Haarlem veroordeelde maandag de 38-jarige Amsterdammer I.V. tot een gevangenisstraf van vier jaar, onder meer voor de import van een partij van… BronVier jaar celstraf voor invoer 104 kilo coke en witwassen, ex-Zaandammer had ’contact met drugskartels’