Was de aankoop van fintech Frank door JP Morgan een zeperd, klinkklare fraude of kopersberouw? Dat is de inzet van een mediagenieke rechtszaak. Read More
Related Posts
Haagse ambtenaar betaalde mogelijk schulden af met geld van overleden cliënten, 28.000 euro verduisterd
- Fraude
- door Lex de Jonge
Een Haagse ambtenaar heeft mogelijk fraude gepleegd met geld van (vooral) overleden cliënten die begeleiding kregen bij geldzaken. De medewerker zou in totaal 28.000 euro… BronHaagse ambtenaar betaalde mogelijk schulden af met geld van overleden cliënten, 28.000 euro verduisterd
ECLI:NL:GHDHA:2025:127 Gerechtshof Den Haag, 09-01-2025, BK-23/681 en BK-23/683
Tabel II, post a.6 Wet op de omzetbelasting 1968. Aannemelijk dat afnemers van belanghebbenden in het Verenigd Koninkrijk btw-fraude hebben gepleegd. Belanghebbenden hebben onvoldoende zorgvuldig… BronECLI:NL:GHDHA:2025:127 Gerechtshof Den Haag, 09-01-2025, BK-23/681 en BK-23/683
Europees OM onderzoekt fraude bij import Chinese e-bikes
Het Europees Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar fraude bij de invoer van e-bikes uit China. Vermoedelijk zijn vanuit dat land ten minste… BronEuropees OM onderzoekt fraude bij import Chinese e-bikes