Trump’s red carpet for wealthy foreigners

Vrijspraak medeplegen (schuld)witwassen. Niet bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat geldbedrag uit misdrijf afkomstig was. Vorderingen benadeelde partijen niet-ontvankelijkRead More   

Vrijspraak medeplegen/medeplichtigheid (schuld)witwassen. Niet bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat geldbedrag uit misdrijf afkomstig was. Alternatief scenario. Vorderingen benadeelde partijen niet-ontvankelijkRead More   

Net als vele anderen in de financiële dienstverlening zijn accountants onder de Wwft gehouden ongebruikelijke transacties, die mogelijk duiden op witwassen , te melden. En… BronInnoConcepts-fraude revisited: een gemiste kans