De Financial Intelligence Unit (FIU) Letland heeft onlangs een online trainingssessie over crypto georganiseerd. 

De Financial Intelligence Unit (FIU) Letland heeft onlangs een online trainingssessie georganiseerd over crypto-activa voor verplichtte entiteiten, onder toezicht van de Letse Vereniging van Gecertificeerde Auditors (LZRA). Met 118 deelnemers bood de sessie deskundige inzichten, interactieve discussies en waardevolle casestudy’s. Vragen die door de LZRA waren ingediend, hielpen bij het vormgeven van een uitgebreide training, terwijl de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland de deelname van toonaangevende experts op het gebied veiligstelde. 💡Belangrijke onderwerpen die aan bod kwamen: ✅ Inleiding tot crypto-activa. ✅ De rol van de FIU en de uitdagingen bij het volgen van crypto-activa. ✅ Typologieën van witwassen en risicovectoren met betrekking tot crypto-activa. ✅ Transacties met crypto-activa – nieuwe cryptocurrencies, opkomende risico’s en trends. ✅ Analyse van casestudy’s. ✅ Trends in het omzeilen van sancties. De deelnemers kregen de kans om direct in contact te komen met experts van de Financial Intelligence Unit Letland, waardoor ze waardevolle inzichten kregen in de risico’s en uitdagingen van crypto-activa in de context van witwassen. 📌 Een grote dank aan alle deelnemers en bijdragers voor het succesvol maken van deze sessie! #AML #VirtueleValuta #FinanciëleIntelligentie #Compliance #Risicobeheer Letse Vereniging van Gecertificeerde Auditors Read More