De rechtbank Amsterdam heeft deze week jarenlange celstraffen opgelegd in de strafzaak tegen de vier verdachten (37, 41, 43 en 55 jaar) die een bedrijfspand aan de Pesetaweg in Nieuw-Vennep gebruikten als bankgebouw voor criminelen om hun geld wit te wassen. Read More
Home » Op een Venneps bedrijventerrein werden tientallen miljoenen witgewassen. Mannen achter witwasbank belanden jaren achter de tralies
Op een Venneps bedrijventerrein werden tientallen miljoenen witgewassen. Mannen achter witwasbank belanden jaren achter de tralies
Related Posts
Illegal crypto ATM operator given four-year prison sentence
First conviction in UK as authorities crack down on what they allege is a way to launder money Read More
Café blijkt illegale gokruimte en raakt mogelijk vergunning kwijt
Er gaan tientallen miljoenen euro’s om in gokzuilen, die vaak samen gaan met zware misdaad en witwassen. Read More
Politie en boa’s gaan in Lelystad nauwer samenwerken
Die taakverdeling geldt ook bij ondermijning, zoals drugscriminaliteit, mensenhandel, witwassen en prostitutie. Ook dan signaleren boa’s maar treedt de politie op. Het doorgeleiden naar de… BronPolitie en boa’s gaan in Lelystad nauwer samenwerken