FIU-analyse resultaten leidden tot onderzoeken ⚖️ Opnieuw hebben de analyse resultaten van de FIU Duitsland onderzoeken mogelijk gemaakt, d… 

FIU-analyse resultaten leidden tot onderzoeken ⚖️ Wederom hebben de analyse resultaten van de FIU Duitsland geleid tot onderzoeken die resulteerden in meerjarige gevangenisstraffen voor de hoofdverdachten, hoge boetes en de inbeslagname van aanzienlijke vermogenswaarden. Centraal stond een complex netwerk van bedrijven dat valse facturen uitgaf om zichzelf te verrijken. 🔎 Meer over de zaak in de mededeling van het Hauptzollamt Karlsruhe (De Douane): https://lnkd.in/e7_pve8g  Read More