FIU-analyse resultaten leidden tot onderzoeken ⚖️ Wederom hebben de analyse resultaten van de FIU Duitsland geleid tot onderzoeken die resulteerden in meerjarige gevangenisstraffen voor de hoofdverdachten, hoge boetes en de inbeslagname van aanzienlijke vermogenswaarden. Centraal stond een complex netwerk van bedrijven dat valse facturen uitgaf om zichzelf te verrijken. 🔎 Meer over de zaak in de mededeling van het Hauptzollamt Karlsruhe (De Douane): https://lnkd.in/e7_pve8g Read More
Home » FIU-analyse resultaten leidden tot onderzoeken ⚖️ Opnieuw hebben de analyse resultaten van de FIU Duitsland onderzoeken mogelijk gemaakt, d…
FIU-analyse resultaten leidden tot onderzoeken ⚖️ Opnieuw hebben de analyse resultaten van de FIU Duitsland onderzoeken mogelijk gemaakt, d…
Related Posts
Van 5 tot 7 maart waren Gita Neimane, plaatsvervangend hoofd van de Divisie Sanctie-implementatie, en Robert aanwezig.
Van 5 tot 7 maart namen Gita Neimane, plaatsvervangend hoofd van de Divisie Sanctie-implementatie, en Roberts Dūdiņš, hoofd van de Tweede Divisie Financiële Inlichtingen van… BronVan 5 tot 7 maart waren Gita Neimane, plaatsvervangend hoofd van de Divisie Sanctie-implementatie, en Robert aanwezig.
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Forlì #WijMetJullie
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Forlì #WijMetJullie pic.twitter.com/1FsVxWb0B6 Read More