To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
De politie Oost-Nederland heeft in Amsterdam en Hilversum twee verdachten aangehouden op verdenking van de voorbereiding van de internationale import en handel in drugs en deelneming aan een criminele organisatie. De verdachten zijn twee mannen van 57 en 65 jaar. Er zijn verder meerdere verdachten aangehouden in Duitsland en Spanje. (Beeld uit archief) Witwassen Sommige Read More
Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. en 420bis.1.b Sr) en medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art 225.1 Sr). Bewijsklachten witwassen t.a.v. afkomstig uit misdrijf. 1.… BronECLI:NL:HR:2025:487 Hoge Raad, 01-04-2025, 22/04328
Hij moet nog 15 miljoen euro terugbetalen aan de staat, en omdat hij dat niet doet laat het Openbaar Ministerie hem al drie maanden gijzelen.… BronGevallen ex-bankier en witwasser van Holleeder wil de gevangenis uit
Hij moet nog 15 miljoen euro terugbetalen aan de staat, en omdat hij dat niet doet laat het Openbaar Ministerie hem al drie maanden gijzelen.… BronGevallen ex-bankier en witwasser van Holleeder wil de gevangenis uit
