Over de zaak Cymbal is veelvuldig geschreven. Onze collega’s van het Anti Money Laundering Centre AMLC hebben een tweedelige podcast opgenomen met een FIOD-rechercheur en een oud-officier van Justitie. Ze nemen je mee in de uitdagingen van een grootschalig witwasonderzoek dat begon bij een lingeriewinkel in Amsterdam en leidde naar een miljoenenoperatie op Curaçao.
In het artikel “De kracht van restinformatie” lees je hoe een strafrechtelijk onderzoek kan beginnen met wat in vaktermen ‘restinformatie’ wordt genoemd, tot en met het vonnis waarmee zo’n zaak wordt afgerond: https://lnkd.in/eSdDUuAb
De podcast is te beluisteren op alle grote platformen, bijvoorbeeld op Spotify:
Aflevering. 1: https://lnkd.in/ey2wysR9
Aflevering 2: https://lnkd.in/enmfYTnw
#opsporing #vervolging #witwassen Read More