🔍 Trots om deel uit te maken van een geweldig consortium met een gezamenlijk doel – de strijd tegen georganiseerde misdaad en witwassen. Ik kijk uit naar een geweldige samenwerking met alle partners. Veel dank aan het Transcrime-team voor het harde werk dat ze in elk project steken. Read More
Home » 🔍 Trots om deel uit te maken van een geweldig consortium met een gezamenlijk doel – de strijd tegen georganiseerde misdaad en witwassen.
🔍 Trots om deel uit te maken van een geweldig consortium met een gezamenlijk doel – de strijd tegen georganiseerde misdaad en witwassen.
Related Posts
Proposal to improve authorities’ electronic access to information on account transactions sent out for comments
The Ministry of the Interior is requesting comments on a draft proposal for amending the Act on the Bank and Payment Account Monitoring System. The… BronProposal to improve authorities’ electronic access to information on account transactions sent out for comments
Government continues to combat the shadow economy and economic crime
On 19 December 2024, the Government adopted a strategy and an action plan for tackling the shadow economy and economic crime for 2024–2027. During the… BronGovernment continues to combat the shadow economy and economic crime
National NPO sector assessment highlights risk-based approach
The first national risk assessment of money laundering and terrorist financing for non-profit organisations (NPOs) has been completed. In addition to the assessment of risks,… BronNational NPO sector assessment highlights risk-based approach