To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
Cobus G., eigenaar van Geerlings Metaalrecycling uit Venlo moet, als het aan justitie ligt, elf jaar de cel in. De 64-jarige wordt verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie, op grote schaal witwassen en handel in cocaïne. Read More
De voorzieningenrechter schorste het bevel meteen al in december 2020.Witwassen Aanleiding voor het tijdelijke … verdenking dat het kantoor betrokken was bij witwassen van crimineel… BronGemeente Almere stapt naar Raad van State na uitspraak rechtbank over sluiting notariskantoor…
De voormalige partner van Bastiaanse was betrokken bij het witwassen van het geld.In Nederland wordt de organisatie… Read More
“We schreven ook twee processen-verbaal uit voor witwassen, en namen 3.000 euro en 263 dollar in beslag.”“De actie… Read More
