De horecabranche is kwetsbaar voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Redenen voor dat verhoogde risico voor betrokkenheid bij witwassen zijn: veel contant geld: opbrengsten uit criminaliteit […] Read More
Home » BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen
BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen
- TOEZICHT
- door bureauft.nl
Related Posts
Boete BUX voor overtreding provisieverbod
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 18 november 2024 een boete opgelegd van €1.600.000 aan online broker BUX B.V. (BUX) voor het overtreden van… BronBoete BUX voor overtreding provisieverbod
25 jaar boetes en dwangsommen: de rol van handhaving in goed financieel toezicht
‘Het opleggen van sancties is nooit leuk. Read More
Onderzoek Analyse Master: geen overtredingen vergunninghouders, wel zorgen over platform
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft het aangekondigde onderzoek naar wedtipplatform Analyse Master afgerond. Er zijn geen overtredingen door vergunninghouders geconstateerd. Wel maakt de Ksa zich zorgen… BronOnderzoek Analyse Master: geen overtredingen vergunninghouders, wel zorgen over platform