De horecabranche is kwetsbaar voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Redenen voor dat verhoogde risico voor betrokkenheid bij witwassen zijn: veel contant geld: opbrengsten uit criminaliteit […] Read More
Home » BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen
BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen
- TOEZICHT
- door bureauft.nl
Related Posts
Starscream Limited krijgt last onder dwangsom voor illegaal aanbod
De Kansspelautoriteit (Ksa) legt Starscream Limited een last onder dwangsom op voor het aanbieden van illegale kansspelen aan Nederlandse spelers via de websites rantcasino.com, sugarcasino.com en… BronStarscream Limited krijgt last onder dwangsom voor illegaal aanbod
711 B.V. aangesproken op gokreclames gericht op minderjarigen
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft 711 B.V., aanbieder van online kansspelen, gewaarschuwd vanwege het tonen van gokreclames op een website die gericht is op minderjarigen. De… Bron711 B.V. aangesproken op gokreclames gericht op minderjarigen
Cryptovaluta: notitie voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren
- TOEZICHT
- door bureauft.nl
Accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren krijgen steeds meer te maken met cryptovaluta. Hoe ga je vanuit Wwft-perspectief om met cryptovaluta en op welke risico-indicatoren moet […]… BronCryptovaluta: notitie voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren