Michiel Zwinkels | hoofdofficier van justitie: Crimineel geld afpakken is een kwestie van een lange adem, zegt hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels. „Het is een misvatting dat al het misdaadgeld naar het buitenland gaat. Het sijpelt op allerlei manieren onze samenleving in.” Read More
Home » ‘Crimineel geld zit in de haarvaten van onze economie en corrumpeert aan alle kanten’
‘Crimineel geld zit in de haarvaten van onze economie en corrumpeert aan alle kanten’
Related Posts
ECLI:NL:RBDHA:2025:3748 Rechtbank Den Haag, 03-03-2025, 09/126423-24
SkyECC-zaak. Partiële nietigheid dagvaarding. Verweer bewijsuitsluiting verworpen. Medeplegen voorbereidingshandelingen voor de internationale en grootschalige handel in harddrugs. Invoer grote hoeveelheid hennep Nederland. Witwassen. Gevangenisstraf voor… BronECLI:NL:RBDHA:2025:3748 Rechtbank Den Haag, 03-03-2025, 09/126423-24
Junior KYC analist | CDD | Junior
Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels. Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van… BronJunior KYC analist | CDD | Junior
Twintiger legt communicatie politie en ziekenhuis plat: 4 jaar cel geëist
De hoogste straf die hij tot nu toe kreeg was een celstraf van drie jaar voor bedreiging, oplichting en witwassen. Zo belde hij in 2019… BronTwintiger legt communicatie politie en ziekenhuis plat: 4 jaar cel geëist