To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
Justitie maakt zich zorgen over het witwassen van crimineel geld door de betaling met cash en via valse facturen, door aannemers. Het OM wil dat ze meer informatie uit zaken kan uitwisselen met lokale overheden, om dit aan te pakken. Ze kijkt hiervoor met een schuin oog naar de Italiaanse aanpak van de maffia. Dit Read More
…het vormen van een vereniging en het witwassen van geld. Ze ontvingen bijna een miljoen euro van ‘goedgelovige paters’ uit… Read More
De mannen worden verweten dat zij een criminele organisatie vormden en vandaaruit zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting, computervredebreuk en witwassen. De buit wordt geschat… BronVerdachten bankhelpdeskfraude vanaf vakantiepark Gasselternijveen: ‘we waren aan het chillen’
De politie heeft zes mensen opgepakt voor onder meer drugshandel en witwassen. De verdachten maken volgens de politie vermoedelijk deel uit van een groep die… BronZes arrestaties in onderzoek naar drugshandel en witwassen
